Борсата за криптовалути Bitfinex тества нов инструмент за аналогия AML

28.10.2021

Регламентът Notabene Travel Rule, въведен в промишлена употреба през 2020 г., в момента обработва транзакции между петдесет борса за виртуална валута. Bitfinex планира да тества нов инструмент за борба с изпирането на пари, AML, на собствения си сайт.

В сряда организацията направи изявление за тестване на нов регламент, предназначен да следва „правилото за пътуване“, Закона за борба с изпирането на пари и спонсорирането на гангстери за парични компании, който беше въведен от Работната група за икономическо действие срещу изпирането на пари (FATF ) през 2019 г.

Bitfinex се сля с Notabene, стартираща правоприлагаща компания, за да внедри своя софтуер като услуга за идентифициране на сметки в цифрова валута, наблюдение на трансгранични транзакции и изпълнение на други широки отговорности на контрагентите, предоставящи услуга за цифрова валута (VASP). Разбираемо е, че сливането ще позволи на компанията да запази тайна в процеса на натрупване и управление на информация, свързана с "правилата за пътуване".

Според изявлението регламентът позволява на Bitfinex да обменя, изпраща и получава данни за доставчици във връзка с блокчейн операции до различни доставчици, използвайки същия механизъм. Дъщерното дружество на Bitfinex, Tezer, което управлява най-голямата стабилна монета в света, Tezer (USDT), също наложи решението на Notabene.

Питър Уорак, ръководител на отдела за ангажименти в Bitfinex, заяви, че Bitfinex „винаги е получавала водеща роля при следване на променящите се широки правни правила“.

Изпълнителният директор на Notabene Пеле Брундгаард каза, че фирмата е дала тласък на своя указ за правилата за пътуване в края на лятото на 2020 г. Към днешна дата услугата обработва транзакции с поне 50 различни борси, включително Paxful, Luno, Bitso, Onchain Customer и други.

Notabene експериментира в различни юрисдикции, включително тестова програма с Органа за парично регулиране на глобалния пазар на Абу Даби в началото на октомври.

Брундгаард добави, че спазването на „правилата за пътуване“ набира скорост на всеки три месеца и фирмата планира да въведе основни VASP през първата половина на 2022 г.

 

След пускането на „правилата за пътуване“ за цифровата валута две години по-рано, FATF продължи да работи по механизма за подобряване и адаптиране към нарастващата индустрия на цифровите пари. FATF отбеляза повишената спешност на глобалните организации да въведат правила за пътуване в рамките на новите лидери за VASP на 28 октомври.

През февруари институцията издаде обобщен акт, за да адаптира своите лидери към Правилата за пътуване за Stablecoins и Peer-to-Peer цифрови пари.