Kryptowährungsbörse „Bitfinex“ testet neues Analogie-Tool „AML“ 28.10.2021
Die Notabene Travel Rule-Verordnung, die 2020 in die industrielle Nutzung eingeführt wurde, verarbeitet derzeit Transaktionen zwischen fünfzig virtuellen Währungsbörsen. Bitfinex plant, ein neues Anti-Geldwäsche-Tool, AML, auf seiner eigenen Website zu testen.Am Mittwoch gab die Organisation eine Erklärung zum Testen einer neuen Verordnung ab, die der „Reiseregel“, dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und dem Sponsoring von Geldgesellschaften, folgen soll, das von der Anti-Money Laundering Economic Action Task Force (FATF) eingeführt wurde. im Jahr 2019.
Bitfinex hat sich mit Notabene, einem Startup-Strafverfolgungsunternehmen, zusammengeschlossen, um seine Software als Service zur Identifizierung digitaler Währungskonten, zur Überwachung grenzüberschreitender Transaktionen und zur Erfüllung anderer umfassender Aufgaben von Gegenparteien zu implementieren, die einen digitalen Währungsdienst (VASP) anbieten. Es versteht sich, dass die Fusion es dem Unternehmen ermöglichen wird, den Prozess der Sammlung und Verwaltung von Informationen im Zusammenhang mit den „Reiseregeln“ geheim zu halten.
Laut der Ankündigung erlaubt das Urteil Bitfinex, Anbieterdaten in Verbindung mit Blockchain-Operationen mit verschiedenen Anbietern unter Verwendung desselben Mechanismus zu teilen, zu senden und zu empfangen. Die Tochtergesellschaft von Bitfinex, Tezer, die den weltweit größten Stablecoin Tezer (USDT) betreibt, hat das Notabene-Urteil ebenfalls durchgesetzt.
Peter Warrack, Head of Commitment von Bitfinex, erklärte, dass Bitfinex „immer eine Führungsrolle bei der Einhaltung der sich ändernden massiven gesetzlichen Vorschriften eingenommen hat“.
Pelle Brundgaard, CEO von Notabene, sagte, das Unternehmen habe seinem Reiseregelerlass Ende Sommer 2020 Impulse gegeben. Bis heute verarbeitet der Dienst Transaktionen mit mindestens 50 verschiedenen Börsen, darunter Paxful, Luno, Bitso, Onchain Customer und andere.
Notabene führte Experimente in verschiedenen Gerichtsbarkeiten durch, einschließlich eines Testprogramms mit der Abu Dhabi Global Market Monetary Regulatory Authority Anfang Oktober.
Brundgaard fügte hinzu, dass die Einhaltung der „Reiseregeln“ alle drei Monate an Dynamik gewinnt und das Unternehmen plant, grundlegende VASPs in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einzuführen.
Seit der Veröffentlichung der „Reiseregeln“ für digitale Währungen vor zwei Jahren hat die FATF weiter an dem Mechanismus gearbeitet, um ihn zu verbessern und an die wachsende digitale Geldindustrie anzupassen. Die FATF wies auf die zunehmende Dringlichkeit globaler Organisationen hin, Reiseregeln innerhalb der Grenzen der neuen Führer für die VASP am 28. Oktober einzuführen.
Im Februar erließ die Institution ein zusammenfassendes Gesetz, um ihre Führungskräfte an die Reiseregeln für Stablecoins und digitales Peer-to-Peer-Geld anzupassen.