Krüptovaluutabörs Bitfinex testib uut analoogiatööriista AML 28.10.2021
2020. aastal tööstuslikku kasutusse võetud Notabene reisireegli määrus töötleb hetkel tehinguid viiekümne virtuaalse valuutavahetuse vahel. Bitfinex kavatseb oma saidil testida uut rahapesuvastast tööriista AML.Kolmapäeval tegi organisatsioon avalduse uue määruse katsetamise kohta, mis on loodud järgima "reisireeglit", rahaettevõtete rahapesu ja gangsterite toetamise seadust, mille kehtestas rahapesuvastase majandustegevuse töörühm (FATF). ) 2019. aastal.
Bitfinex ühines alustava õiguskaitsefirmaga Notabene, et juurutada oma tarkvara digitaalvaluutakontode tuvastamise, piiriüleste tehingute jälgimise ja muude digitaalse valuuta teenust (VASP) pakkuvate osapoolte laiaulatuslike kohustuste täitmiseks. On arusaadav, et ühinemine võimaldab ettevõttel säilitada saladust "reisireeglitega" seotud teabe kogumise ja haldamise protsessis.
Avalduse kohaselt lubab määrus Bitfinexil vahetada, saata ja vastu võtta tarnijate andmeid koos plokiahela toimingutega erinevatele tarnijatele, kasutades sama mehhanismi. Bitfinexi tütarettevõte Tezer, mis haldab maailma suurimat stabiilset münti Tezer (USDT), on samuti jõustanud Notabene kohtuotsuse.
Bitfinexi kohustuste osakonna juht Peter Warrack märkis, et Bitfinexile on "alati antud juhtroll muutuvate laiaulatuslike õigusreeglite järgimisel".
Notabene tegevjuht Pelle Brundgaard ütles, et ettevõte andis 2020. aasta suve lõpus tõuke reisireeglite määrusele. Tänaseks töötleb teenus tehinguid vähemalt 50 erineva börsiga, sealhulgas Paxful, Luno, Bitso, Onchain Customer jt.
Notabene on katsetanud erinevates jurisdiktsioonides, sealhulgas katseprogrammis Abu Dhabi globaalse turu raha reguleeriva ametiga oktoobri alguses.
Brundgaard lisas, et "reisireeglite" järgimine kogub hoogu iga kolme kuu tagant ja ettevõte kavatseb põhilised VASP-d kasutusele võtta 2022. aasta esimesel poolel.
Alates digitaalvaluuta reisireeglite avaldamisest kaks aastat varem on FATF jätkanud tööd mehhanismi kallal, et seda täiustada ja kohandada kasvavale digitaalrahatööstusele. FATF märkis, et ülemaailmsed organisatsioonid peavad 28. oktoobri VASP-i uute juhtide piires kehtestama reisireeglid.
Veebruaris andis asutus välja kokkuvõtliku akti, et kohandada oma juhid stabiilsete müntide ja vastastikuse digitaalraha reisireeglitega.