Kripto para borsası Bitfinex yeni bir benzetme aracı AML test ediyor

28.10.2021

2020'de endüstriyel kullanıma sunulan Notabene Seyahat Kuralı düzenlemesi, şu anda elli sanal para borsası arasındaki işlemleri gerçekleştiriyor. Bitfinex, kendi sitesinde yeni bir kara para aklama önleme aracı olan AML'yi test etmeyi planlıyor.

Çarşamba günü, kuruluş, Kara Para Aklamayla Mücadele Ekonomik Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından tanıtılan Kara Para Aklama ve Gangster Sponsorluğu Yasası olan “seyahat kuralına” uymak için tasarlanmış yeni bir düzenlemenin test edilmesi hakkında bir açıklama yaptı. ) 2019 yılında.

Bitfinex, yazılımını dijital para hesaplarını tanımlamaya, sınır ötesi işlemleri izlemeye ve dijital para birimi hizmeti (VASP) sağlayan karşı tarafların diğer geniş sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik bir hizmet olarak uygulamak için yeni kurulmuş bir kanun uygulayıcı şirket olan Notabene ile birleşti. Birleşmenin, şirketin "seyahat kuralları" ile ilgili bilgi toplama ve yönetme sürecinde gizliliği korumasını sağlayacağı anlaşılmaktadır.

Açıklamaya göre düzenleme, Bitfinex'in aynı mekanizmayı kullanarak çeşitli tedarikçilere blok zinciri işlemleri ile birlikte tedarikçi verilerini değiş tokuş etmesine, göndermesine ve almasına izin veriyor. Bitfinex'in dünyanın en büyük stabilcoini Tezer'i (USDT) işleten yan kuruluşu Tezer de Notabene kararını uyguladı.

Bitfinex Taahhüt Başkanı Peter Warrack, Bitfinex'e "değişen geniş yasal kuralları takip etmede her zaman liderlik rolü verildiğini" belirtti.

Notabene CEO'su Pelle Brundgaard, firmanın 2020 yazının sonunda Seyahat Kuralı kararnamesine ivme kazandırdığını söyledi. Hizmet bugüne kadar Paxful, Luno, Bitso, Onchain Customer ve diğerleri dahil olmak üzere en az 50 farklı borsa ile işlemleri gerçekleştiriyor.

Notabene, Ekim ayı başlarında Abu Dabi Küresel Piyasa Parasal Düzenleme Kurumu ile bir test programı da dahil olmak üzere çeşitli yargı alanlarında deneyler yapıyor.

Brundgaard, "seyahat kurallarının" her üç ayda bir ivme kazandığını ve firmanın 2022'nin ilk yarısında temel VASP'leri kullanıma sunmayı planladığını da sözlerine ekledi.

 

İki yıl önce dijital para birimi için "seyahat kurallarının" yayınlanmasından bu yana FATF, onu geliştirmek ve büyüyen dijital para endüstrisine uyarlamak için mekanizma üzerinde çalışmaya devam etti. FATF, küresel kuruluşların 28 Ekim VASP için yeni liderlerin sınırları içinde seyahat kuralları getirme konusundaki artan aciliyetine dikkat çekti.

Şubat ayında kurum, liderlerini Stablecoins ve Eşler Arası Dijital Para için Seyahat Kurallarına uyarlamak için bir özet yasa yayınladı.