加密货币交易所“Bitfinex”正在测试一种新的类比工具“AML”

28.10.2021

Notabene Travel Rule 法规于 2020 年引入工业用途，目前处理 50 个虚拟货币交易所之间的交易。 Bitfinex 计划在自己的网站上测试一种新的反洗钱工具 AML。

周三，该组织发表声明，要测试一项旨在遵循“旅行规则”的新法规，即反洗钱经济行动特别工作组 (FATF) 推出的《针对货币公司的反洗钱和黑帮赞助法》 ) 2019 年。

Bitfinex 已与初创执法公司 Notabene 合并，以实施其软件即服务，用于识别数字货币账户、监控跨境交易以及履行提供数字货币服务 (VASP) 的交易对手的其他广泛职责。据了解，此次合并将使公司在积累和管理“旅游规则”相关信息的过程中保持保密。

根据声明，该法规允许 Bitfinex 使用相同的机制与区块链操作一起向各个供应商交换、发送和接收供应商数据。 Bitfinex 的子公司 Tezer 运营着全球最大的稳定币 Tezer（USDT），也执行了 Notabene 的裁决。

Bitfinex 承诺负责人 Peter Warrack 表示，Bitfinex “在遵循不断变化的广泛法律规则方面一直被赋予领导角色”。

Notabene 首席执行官 Pelle Brundgaard 表示，该公司在 2020 年夏末推动了其旅行规则法令。迄今为止，该服务处理与至少 50 家不同交易所的交易，包括 Paxful、Luno、Bitso、Onchain Customer 等。

Notabene 一直在各个司法管辖区进行试验，包括 10 月初与阿布扎比全球市场货币监管局的测试计划。

Brundgaard 补充说，遵循“旅行规则”的势头每三个月就会增强一次，该公司计划在 2022 年上半年推出基本的 VASP。

 

自两年前发布数字货币“旅行规则”以来，FATF 继续致力于改进和适应不断增长的数字货币行业的机制。 FATF 指出，全球组织越来越迫切地需要在 10 月 28 日的 VASP 新领导人范围内引入旅行规则。

2 月，该机构发布了一项摘要法案，以使其领导人适应稳定币和点对点数字货币的旅行规则。