El intercambio de criptomonedas Bitfinex está probando una nueva herramienta de analogía AML

28.10.2021

La regulación Notabene Travel Rule, introducida en uso industrial en 2020, actualmente procesa transacciones entre cincuenta cambios de moneda virtual. Bitfinex planea probar una nueva herramienta contra el lavado de dinero, AML, en su propio sitio.

El miércoles, la organización hizo una declaración sobre la prueba de una nueva regulación diseñada para seguir la "regla de viaje", la Ley contra el lavado de dinero y el patrocinio de gánsteres para compañías de dinero, que fue presentada por el Grupo de Acción Económica contra el lavado de dinero (GAFI). ) en 2019.

Bitfinex se fusionó con Notabene, una nueva empresa de aplicación de la ley, para implementar su software como un servicio para identificar cuentas de moneda digital, monitorear transacciones transfronterizas y cumplir con otras responsabilidades amplias de las contrapartes que brindan un servicio de moneda digital (VASP). Se entiende que la fusión permitirá a la empresa mantener el secreto en el proceso de acumulación y gestión de información relacionada con las "reglas de viaje".

Según el comunicado, la regulación permite a Bitfinex intercambiar, enviar y recibir datos de proveedores junto con operaciones de cadena de bloques a varios proveedores que utilizan el mismo mecanismo. La subsidiaria de Bitfinex, Tezer, que opera la moneda estable más grande del mundo, Tezer (USDT), también hizo cumplir el fallo de Notabene.

Peter Warrack, Jefe de Compromiso de Bitfinex, afirmó que a Bitfinex "siempre se le ha dado un papel de liderazgo en el seguimiento de las normas legales amplias y cambiantes".

El CEO de Notabene, Pelle Brundgaard, dijo que la firma impulsó su decreto sobre la Regla de viaje a fines del verano de 2020. Hasta la fecha, el servicio procesa transacciones con al menos 50 intercambios diferentes, incluidos Paxful, Luno, Bitso, Onchain Customer y otros.

Notabene ha estado experimentando en varias jurisdicciones, incluido un programa de prueba con la Autoridad Reguladora Monetaria del Mercado Global de Abu Dhabi a principios de octubre.

Brundgaard agregó que seguir las "reglas de viaje" está cobrando impulso cada tres meses, y la empresa planea implementar los VASP básicos durante la primera mitad de 2022.

 

Desde el lanzamiento de las "reglas de viaje" para la moneda digital dos años antes, el GAFI ha seguido trabajando en el mecanismo para mejorarlo y adaptarlo a la creciente industria del dinero digital. El GAFI señaló la mayor urgencia de las organizaciones globales para introducir reglas de viaje dentro de los límites de los nuevos líderes para el VASP del 28 de octubre.

En febrero, la institución emitió un acto sumario para adecuar a sus líderes a las Reglas de Viaje para Stablecoins y Peer-to-Peer Digital Money.